Miliony dolarów wyprowadzone z sieci. CBŚP rozbija grupę stojącą za platformą AdBlast

Akcja była prowadzona na polecenie Prokuratura Krajowa i objęła teren województw kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego. Śledztwo dotyczy działalności platformy internetowej AdBlast, za pośrednictwem której – według ustaleń – dochodziło do wyłudzania pieniędzy od użytkowników oraz ich późniejszego "legalizowania".

Zgromadzony materiał wskazuje, że poszkodowanych mogło zostać ponad 90 tysięcy osób, a całkowita wartość strat sięga co najmniej 32 milionów dolarów. Część zarzutów dotyczy kwoty przekraczającej 15 milionów złotych.

Śledczy ustalili, że organizatorzy wykorzystywali zaawansowane metody ukrywania przepływu pieniędzy. Kluczową rolę odgrywały kryptowaluty – wpłaty trafiały na specjalnie przygotowane adresy w sieci Bitcoin, a następnie były wielokrotnie transferowane i "mieszane", by utrudnić ich śledzenie.

Dzięki analizie technologii blockchain udało się jednak odtworzyć część przepływów finansowych. Pieniądze po zamianie na tradycyjną walutę trafiały na rachunki bankowe, skąd były dalej rozdzielane i wypłacane – często w dużych kwotach, sięgających nawet miliona złotych jednorazowo.

W toku postępowania ustalono również, że gotówka była następnie wymieniana na euro w kantorach, przy wykorzystaniu tzw. "smurfingu", czyli dzielenia transakcji na mniejsze, by uniknąć kontroli.

Jednemu z zatrzymanych postawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania pieniędzy. Pozostałe cztery osoby odpowiedzą za udział w tej strukturze oraz udział w procederze finansowym.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a skala działalności grupy może okazać się jeszcze większa.