Mieli wyłudzić ponad 80 mln zł! Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o “zbrodnię VAT‑owską”.
Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie zatrzymało dwóch podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT przy handlu energią. Według szacunków śledczych, przez ich działalność Skarb Państwa stracił ponad 80 mln zł.
Podejrzani to pracownicy jednej z firm w Warszawie. Handlując energią wykonywali szereg nielegalnych operacji finansowych, między innymi z udziałem firm z Holandii i Malezji. Rozliczenia finansowe między wszystkimi firmami odbywały się za pomocą malezyjskiego systemu płatniczego. Podejrzani wystawili w ten sposób prawie 150 faktur o wartości prawie 450 milionów złotych!
Warszawska Prokuratura Regionalna zablokowała należące do spółki rachunki bankowe. Na razie zamrożono na nich prawie 40 milionów złotych. Według śledczych, proceder trwał od maja 2017 roku.
Mężczyźni zostali oskarżeni o zbrodnię VAT-owską, grozi im do 25 lat więzienia oraz grzywna i przepadek majątku.
