Jak podała w poniedziałek w komunikacie Dolnośląska KAS, wykryte nieprawidłowości dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości ponad 11 mln zł oraz fikcyjnych faktur, na podstawie których spółki odliczyły podatek VAT – ponad 3 mln zł.
Według KAS, skontrolowane spółki pozorowały prowadzenie działalności gospodarczej. „Transakcje były jednorazowymi operacjami. Siedziby spółek mieściły się w wirtualnych biurach. Firmy nie zatrudniały pracowników, a prezesem jednoosobowego zarządu była osoba bezdomna lub obcokrajowiec pochodzący z krajów wschodnich” – podała KAS.
KAS zablokowała konta bankowe spółek, w których wykryto nieprawidłowości; podmioty te zostały wykreślone z rejestru podatników VAT. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie.