Karuzela VAT na 15 milionów złotych rozbita na Dolnym Śląsku. Fikcyjne faktury i dane bezdomnych w akcji

W trakcie kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu ustalili, że firma wprowadziła do obrotu 360 pustych faktur na kwotę ponad 15 milionów złotych. Jednocześnie zadeklarowała fikcyjne zakupy o podobnej wartości, co pozwoliło jej znacząco obniżyć należny podatek.

Do uwiarygodnienia fikcyjnej działalności wykorzystywano dane osób bezdomnych, obywateli Bułgarii oraz numery NIP rzeczywistych, ale nierzetelnych firm. Część "pustych faktur" trafiała do prawdziwych przedsiębiorców, którzy świadomie korzystali z nich do pomniejszania VAT.

Pieniądze pochodzące z procederu były systematycznie wyprowadzane z kraju – głównie za pośrednictwem wirtualnego kantoru walut – na rachunki powiązanych osób i fikcyjnych podmiotów.

Sprawa została zakwalifikowana jako przestępczość zorganizowana i trafiła do śledztwa prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.