Jak ustalili śledczy, grupa działała w latach 2013-2016 w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, a w proceder zaangażowane były co najmniej 24 podmioty gospodarcze. Grupa obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi.
Jej członkowie wyłudzali podatek VAT na podstawie fikcyjnych faktur i nierzetelnych transakcji krajowych. Wykorzystywali do tego firmy mające siedzibę zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia.