Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Krajową Administrację Skarbową (KAS) oraz Prokuraturę Krajową w Szczecinie doprowadziło do rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenia podatkowe na dużą skalę. Działania te były skoncentrowane na wystawianiu fikcyjnych dokumentów związanych z transakcjami usługowymi z różnych dziedzin, takich jak informatyka, kadry, szkolenia...
wyłudzenie-vat
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Osiem osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce przez funkcjonariuszy CBA w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymania mają związek z „fabryką pustych faktur”, czyli wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę w toczącym się śledztwie tzw. „drukarni pustych faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego.
11 osób zatrzymanych to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.
Wyprali ok. 180 milionów złotych i wyłudzili od Skarbu Państwa 19 milionów. Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Zatrzymane zostały kolejne 4 osoby.
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. Zatrzymani to przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT, który doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9 mln 700 tys. zł. Śledztwo jest w toku.
Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzą śledztwo w sprawie grupy przestępczej usiłującej wyłudzić ponad 600 tys. zł nienależnego zwrotu podatku VAT za obrót trumnami. Efekt działań śledczych to rozbicie przestępczej szajki i zgromadzenie przez policjantów obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przestawienie 9...
1,6 mln zł na rachunkach bankowych podejrzanej firmy zabezpieczyła komórka szefa KAS ds. STIR we współpracy z zachodniopomorską KAS – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Chodziło o próbę uniknięcia płacenia podatku VAT przez wystawianie faktur na fałszywe usługi doradcze.