Fikcyjne faktury na 15 mln zł. KAS i Prokuratura zatrzymały 7 osób

Na rzecz przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych nieruchomości, pieniądze i biżuterię o wartości 7 mln zł.

Przestępcy stworzyli sieć podmiotów, które świadczyły fikcyjne usługi budowlane i pozorowały prowadzenie działalności. Firmy wprowadzały do obrotu puste faktury. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać podatki.

Wartość fałszywych faktur to 15 mln zł.

Grupa naraziła budżet państwa na stratę 5 mln zł.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli m.in. dokumentację księgową, pieniądze w różnych walutach, biżuterię, nielegalną broń palną oraz narkotyki.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty popełnienia tzw. zbrodni fakturowej, oszustw, prania pieniędzy oraz przestępstw karno-skarbowych. Jedna z zatrzymanych osób została tymczasowo aresztowana, a wobec pozostałych 6 osób zastosowano poręczenia majątkowe.