Fałszywe faktury za 90 mln zł. KAS i CBŚP zatrzymały 12 osób

W sprawę zaangażowani byli funkcjonariusze wielkopolskiej i dolnośląskiej KAS, CBŚP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Akcja została przeprowadzona na terenie całego kraju, przeszukano 24 lokalizacje – miejsca zamieszkania, biura rachunkowe oraz inne nieruchomości.

W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, a także zabezpieczyli m.in. sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową, pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz samochody.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi.
W całej sprawie, która ma charakter rozwojowy, występuje 14 podejrzanych. Wartość faktur wystawionych przez grupę to blisko 90 mln zł, a straty Skarbu Państwa to około 10 mln zł. Śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła zatrzymanym zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, oszustw, prania pieniędzy, przestępstw karno-skarbowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.