Afera VAT na 795 milionów złotych! Śląska KAS rozbiła międzynarodowy gang fikcyjnych faktur w branży kosmetycznej

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach po wielomiesięcznej, skrupulatnej analizie rozpracował jeden z największych mechanizmów wyłudzeń VAT w ostatnim czasie. W proceder zamieszane były firmy z branży kosmetycznej, które wykorzystywały skomplikowaną sieć sztucznych podmiotów gospodarczych.

Przestępcy zakładali fikcyjne spółki na terenie całej Polski – najczęściej z siedzibami w wirtualnych biurach. Firmy te nie prowadziły realnej działalności, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały żadnego majątku. Często role w zarządach pełnili obcokrajowcy, którzy służyli jedynie jako "głowy" spółek.

Cały schemat był starannie skonstruowany – towary i dokumenty krążyły między kolejnymi podmiotami (tzw. słupami i buforami), tworząc pozory legalnego handlu. W rzeczywistości służyło to masowemu wystawianiu pustych faktur i wyłudzaniu podatku VAT.

Druzgocące liczby

KAS objęła kontrolą 38 podmiotów zaangażowanych w oszustwo. Do tej pory zakończono 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 534 mln zł. Szacunkowa łączna wartość wyłudzeń sięga 795 milionów złotych.

W ramach działań zabezpieczono rachunki bankowe czterech firm – zablokowano ponad 865 tysięcy euro i 50 tysięcy złotych.

Sprawa w toku

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nadal ustalają pełny zakres procederu, identyfikują organizatorów oraz osoby czerpiące z niego korzyści. Celem jest pełne zabezpieczenie należności dla Skarbu Państwa.

Działania Śląskiej KAS pokazują, jak zaawansowane narzędzia analityczne pomagają w walce z nowoczesną przestępczością podatkową. Tego typu oszustwa nie tylko okradają budżet państwa, ale także uderzają w uczciwych przedsiębiorców, zakłócając zasady konkurencji na rynku.

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada dalsze zdecydowane kroki w eliminowaniu podobnych schematów.