zorganizowana grupa przestępcza (strona 5 z 6)

60 mln zł zabezpieczonego mienia, 31 osób zatrzymanych i rozbita zorganizowana grupa przestępcza to efekt wspólnych działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 osób, a jedną doprowadzono z aresztu śledczego. Osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie wystawiali fikcyjne faktury w obrocie paliwami płynnymi, na łączną kwotę prawie 1,7 mld zł, czyli zbrodnię vatowską. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze oraz pranie pieniędzy. W ramach akcji zatrzymano 7 osób. Dotychczas ustalono już co najmniej 308 pokrzywdzonych. Są to inwestorzy, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.

Ogromne przedsięwzięcie, ale też i sukces odnieśli funkcjonariusze KAS i CBŚP rozbijając grupę przestępczą oraz likwidując fabrykę kokainy. Podczas akcji zatrzymano 7 podejrzanych oraz zabezpieczono blisko 2 tony kokainy oraz opium. Wartość czarnorynkową przejętych narkotyków wyceniono wstępnie na 2,2 mld zł. Kokaina prawdopodobnie miała być rozprowadzona na terytorium Unii Europejskiej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Policjanci z KWP w Szczecinie i Prokuratura Krajowa w Szczecinie doprowadzili do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za wyrabianie i wprowadzanie do obrotu na terenie kraju dopalaczy, których wartość szacuje się na co najmniej 2,5 miliona złotych.

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę, której członkowie podejrzani są o przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa poniesione przez ich działalność wynoszą co najmniej 67,5 mln złotych.

Zlikwidowana agencja towarzyska, zatrzymane 6 osób, z czego 5 tymczasowo aresztowanych, to efekt działań policjantów CBŚP i Prokuratury Krajowej. Jedna z osób zatrzymanych jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Kobiety oddawały większość zarobionych pieniędzy, a w ramach grupy przestępczej stworzono nieformalny grafik, według którego sprawowano nadzór nad “biznesem”.

Centralne Biuro Śledcze zatrzymało we wtorek (10 września) byłą prezes Wisły Kraków, Marzenę S. Razem z nią zatrzymano Annę M.-Z., żonę gangstera, który do ubiegłego roku kontrolował krakowski klub, Tadeusza C., byłego prezesa Wisły oraz byłego wiceprezesa Roberta S.

CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, w którym występuje łącznie już 30 podejrzanych. Działania służb, m.in. funkcjonariuszy KAS zapobiegły wyłudzeniu blisko 1,5 mln zł. Tym razem do sprawy zatrzymano 5 osób.

Rozpoczął się proces 53 członków grupy Psycho Fans z Chorzowa – wg śledczych najlepiej zorganizowanej grupy przestępczej wywodzącej się ze środowiska kibicowskiego. Odpowiedzą za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, napady, włamania, rozboje z użyciem maczet, kradzieże oraz handel kilkuset kilogramami narkotyków. Część oskarżonych będzie odpowiadała z wolnej stopy i będą oni oddzieleni od tych, którzy przywiezieni zostaną z aresztu.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu rozbili narkotykową zorganizowaną grupę przestępczą. Działania związane z zatrzymaniem członków grupy wspierali policyjni kontrterroryści. Funkcjonariusze w trakcie szeroko zakrojonej i skoordynowanej akcji zatrzymali 23 osoby oraz przejęli 16 kilogramów marihuany, amfetaminy, haszyszu, kokainy i MDMA.

Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń Śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o oszustwa na kwotę ok. 10 mln zł na szkodę niemieckich firm.

Wspólne działania CBŚP, KAS, SG i Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy handlującej suszem tytoniowym. Do sprawy zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą. Z ustaleń śledczych wynika, że straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 292 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zatrzymała Lecha B. To były asystent Elżbiety Bieńkowskiej. Prokuratura chce mu postawić zarzuty wyprania 11 milionów złotych oraz kierowania grupą przestępczą. Oprócz Lecha B. funkcjonariusze CBA zatrzymali jeszcze 5 osób. Wśród nich jest brat Bieńkowskiej, Jarosław M.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zamierza postawić zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej sześciu osobom, w tym bratu komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Grupą, która działała w latach 2012-2018, miał kierować Lech B., były współpracownik unijnej komisarz.

Policjanci CBŚP wspólnie z poznańską Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o przestępstwa narkotykowe i akcyzowe. Do sprawy zatrzymano 13 osób, zabezpieczając przy tym m.in. anaboliki, papierosy bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniową oraz odzyskano samochód poszukiwany w Niemczech. W akcji brało udział blisko 200 funkcjonariuszy z CBŚP, SG, KAS i SPAP KWP w Gorzowie Wlkp.

Policjanci CBŚP zatrzymali następne sześć osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych są również osoby, które przerabiały sklepy w tzw. „bunkry”. Podczas akcji zabezpieczono także dopalacze. Działania są kontynuacją czerwcowej akcji, podczas której zlikwidowano ostatnie działające na terenie kraju stacjonarne sklepy ze śmiercionośnymi substancjami, jakimi są dopalacze

Policjanci CBŚP zatrzymali 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex. Śledczy wstępnie ustalili, że straty mogły wynieść ponad 18 mln zł.

Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem pieniędzy. Sprawcy zakładali w Polsce rachunki bankowe, na które wpływały z zagranicy środki pieniężne, pochodzące z przestępstw.

Policjanci CBŚP działając wspólnie z dolnośląską Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą przemycającą narkotyki do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób w tym kuriera przewożącego do kraju 10 litrów płynnej amfetaminy. Następnie weszli na kilka wytypowanych adresów gdzie zabezpieczyli kolejne narkotyki i prekursor do ich produkcji. Grupa mogła wprowadzić ponad tonę narkotyków na rynek.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, ustalili miejsce pobytu i zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej, legalizującej kradzione pojazdy i wyłudzającej odszkodowania komunikacyjne. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Do chwili obecnej, w wyniku prowadzonych działań, policjanci ustalili i zatrzymali już łącznie 39 podejrzanych. Straty powstałe w wyniku działalności grupy, to nie mniej niż 4 miliony złotych.

Małopolscy, śląscy i pomorscy policjanci zatrzymali kolejnych pięć osób stanowiących trzon zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu substancji psychoaktywnych. Do zatrzymań doszło na terenie województwa małopolskiego, łódzkiego i pomorskiego. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu zagrażających życiu i zdrowiu substancji psychotropowych, a także posiadania znacznych ilości środków odurzających. Cztery zatrzymane osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Zabezpieczone ponad 3 tony haszyszu, 517 kilogramów APAA, rozbita zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się przemytem ogromnych ilości narkotyków i prekursorów oraz produkcją środków odurzających, to efekt śledztwa prowadzonego przez policjantów CBŚP, pod nadzorem prokuratury krajowej. Do sprawy zatrzymano 6 osób. Policjanci CBŚP podczas działań współpracowali ze służbami zagranicznymi: amerykańską Drug Enforcement Administration (DEA) i pakistańską Pakistan Anti – Narcotics Force (ANF).

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej i zatrzymanie 17 podejrzanych o oszustwa metodą „na policjanta CBŚ”, to efekt wielomiesięcznego, żmudnego śledztwa prowadzonego przez prawdziwych policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wśród zatrzymanych są podejrzani o pełnienie różnych ról w grupie, m.in. o koordynowanie działaniami innych osób czy odbieranie pieniędzy i kosztowności od ofia.

Śląscy kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem dużymi ilościami narkotyków na terenie województwa śląskiego. Dziewięciu zatrzymanych usłyszało 237 zarzutów m.in. wprowadzenia na czarny rynek ponad 100 kg narkotyków, wartych około 4 mln złotych. Sześciu z podejrzanych, zostało już tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 12 lat więzienia.