MałopolskaRozbito zorganizowaną grupę przestępcza, która naraziła na straty Skarb Państwa na kwotę 67,7 ml złotych.

Rozbito zorganizowaną grupę przestępcza, która naraziła na straty Skarb Państwa na kwotę 67,7 ml złotych.

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej  rozbili  zorganizowaną grupę, której członkowie podejrzani są  o przestępstwa skarbowe i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa poniesione przez ich działalność wynoszą co najmniej 67,5  mln złotych.

Rozbito zorganizowaną grupę przestępcza, która naraziła na straty Skarb Państwa na kwotę 67,7 ml złotych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w  2016 r. przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Postępowanie prowadzone przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  dotyczyło działania zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na Śląsku, w Małopolsce,  województwie mazowieckim, Dolnym Śląsku, a także zagranicą, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw  przeciwko wiarygodności dokumentów  i obrotowi gospodarczemu, związanych z fikcyjnym „karuzelowym” obrotem towarem. Śledczy  ustalili, że w latach 2010-2016 r. doszło do przestępczego procederu polegającego na wystawianiu faktur VAT nie odzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna – sprzedaży, w celu upozorowania transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów, skutkujących uszczupleniem lub narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług przez ustalone podmioty gospodarcze, w związku z uczestnictwem w obrocie granulatem tworzyw sztucznych, a nadto polegającym na podejmowaniu czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem opisanych powyżej czynów zabronionych. W  proceder zaangażowane były firmy zajmujące się działalnością gospodarczą zarówno w Polsce, jak i na Słowacji, w Niemczech oraz w Czechach.  Grupą kierował 42-letni mężczyzna mieszkaniec województwa śląskiego, który wspólnie z innymi członkami grupy doprowadził tym fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem towaru do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatków od towarów i usług. Śledczy szacują, że należności te wynoszą ponad 67,5 mln złotych. Towar w postaci granulatu tworzyw sztucznych według dokumentacji miał być sprzedawany z Polski na Słowację, do Niemiec oraz do Czech, a następnie wracał znów do Polski za pośrednictwem grupy powiązanych podmiotów tzw. znikających podatników, które dokonywały dostawy towaru do pierwotnego sprzedawcy. Podmioty biorące udział w tej karuzeli ulegały szybkiej rotacji- znikały stare, powstawały nowe, zmieniała się droga przepływu faktur. Część środków pieniężnych pochodząca z tych korzyści  (śledczy szacują, że było to ok.11 mln złotych) były przelewane na jeden rachunek i następnie wypłacane w gotówce. Część tych pieniędzy przeznaczana była na zakup luksusowych samochodów na terenie Unii Europejskiej w ramach kolejnych spółek. 

Na polecenie Prokuratora policjanci podczas przeszukań siedzib kilkunastu firm, jak i mieszkań właścicieli zabezpieczyli dokumentację papierową, jak i sprzęt elektroniczny.  Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,13 listopada br., policjanci zatrzymali  6 osób podejrzanych. Pięciu mężczyzn oraz jedna kobieta wieku od 41 do 67 lat to mieszkańcy województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.

Sprawcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 par. 1 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz używania tych dokumentów (art.271 par.1 i par.3 KK oraz art.273 kk), poświadczania nieprawdy organowi podatkowemu ( art.56 par.1 kks ), nierzetelnego prowadzenia ksiąg (art.62 par.1 kks), wystawiania faktur w sposób nierzetelny (art.62 par.2 kks) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kk).

42-letni mieszkaniec Śląska dodatkowo usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Pozostałe dwie dostały inne środki zapobiegawcze w postaci dozoru i poręczenia majątkowego. 

Pieniądze pochodzące z przestępstwa lokowane były w nieruchomościach oraz luksusowych samochodach. Trwa zabezpieczanie przez Prokuratora majątku sprawców na poczet przyszłych roszczeń. Sprawa ma charakter rozwojowy, przewidywane są dalsze zatrzymania.

Wybrane dla Ciebie