Działania prowadzone przez Lubelską Krajową Administrację Skarbową oraz European Anti-Fraud Office miały charakter międzynarodowy i były realizowane we współpracy z hiszpańską administracją celną. Śledztwo dotyczy podejrzenia przestępstwa skarbowego polegającego na wyprowadzeniu towarów spod nadzoru celnego.
Z ustaleń wynika, że transporty z Chin zostały objęte procedurą unijnego tranzytu zewnętrznego w polskim oddziale celnym w Małaszewiczach. Towary formalnie miały zostać odprawione dopiero w Hiszpanii, gdzie powinno dojść do zamknięcia procedury. W rzeczywistości jednak trzy kontenery z odzieżą, o łącznej wartości przekraczającej pół miliona złotych, nigdy nie dotarły do celu.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białej Podlaskiej, przy wsparciu europejskich partnerów, namierzyli kontenery na terenie jednego z placów należących do polskiego przewoźnika w województwie mazowieckim. Towar był już rozładowany.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usunięcie towaru spod dozoru celnego stanowi przestępstwo skarbowe, za które grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że skala nieprawidłowości może być znacznie większa, a w proceder mogą być zaangażowane kolejne osoby. Dalsze ustalenia prowadzone są we współpracy z zagranicznymi służbami.
