Wielkopolski przedsiębiorca zatrzymany za wyłudzenia VAT w ramach „fabryki pustych faktur”

W ramach skoordynowanej operacji, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę zaangażowanego w przestępczy proceder wyłudzania podatku VAT. Śledztwo ujawniło działalność tzw. „fabryki pustych faktur”, przez którą grupa podmiotów gospodarczych fikcyjnie obniżała należności publicznoprawne, uszczuplając tym samym Skarb Państwa.

Ponad 350 mln zł strat dla Skarbu Państwa- potężna karuzela vatowska rozpracowana

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2017 roku prowadzą skomplikowane, wielowątkowe postępowanie, dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy analizują w nim operacje finansowe grup przestępczych na łączną sumę ponad 1,8 mld zł, w których wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi 350 mln zł. Do tej pory...

Gang oszustów podatkowych rozbity.

Kolejne 8 osób zatrzymanych do śledztwa prowadzonego przez CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przestępczością podatkową. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to około 50 mln zł.

KAS wykryła „lewe” faktury na ponad 21 mln zł

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka z branży spedycyjnej i transportowej uczestniczyła w fikcyjnym obrocie faktur. Transakcje handlowe nie miały miejsca, a dostawca nie prowadził działalności gospodarczej. Na spółkę nałożono sankcje na prawie 4 mln zł.

KAS i CBA zatrzymały 45 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.