Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT w obrocie polimerami i stalą.
wyludzenia-vat
W ramach skoordynowanej operacji, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę zaangażowanego w przestępczy proceder wyłudzania podatku VAT. Śledztwo ujawniło działalność tzw. „fabryki pustych faktur”, przez którą grupa podmiotów gospodarczych fikcyjnie obniżała należności publicznoprawne, uszczuplając tym samym Skarb Państwa.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2017 roku prowadzą skomplikowane, wielowątkowe postępowanie, dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy analizują w nim operacje finansowe grup przestępczych na łączną sumę ponad 1,8 mld zł, w których wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi 350 mln zł. Do tej pory...
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili skuteczną operację, zatrzymując 15 osób należących do grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało kolejne 17 osób w sprawie "karuzeli vatowskiej". Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową. Łącznie zarzuty postawiono już prawie 330 osobom. Do zatrzymań doszło na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski i województwa kujawsko-pomorskiego.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli prowadzone śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w tzw. oszustwach vatowskich.
Kolejne 8 osób zatrzymanych do śledztwa prowadzonego przez CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przestępczością podatkową. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to około 50 mln zł.
Łukasz S., brat komendanta głównego policji, jako jedyny z zatrzymanych nie trafił do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Prokuratura tłumaczy, że chodzi o "trudną sytuację rodzinną".
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka z branży spedycyjnej i transportowej uczestniczyła w fikcyjnym obrocie faktur. Transakcje handlowe nie miały miejsca, a dostawca nie prowadził działalności gospodarczej. Na spółkę nałożono sankcje na prawie 4 mln zł.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.