Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
oszustwa-wyłudzenia
Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozbili 12-osobową grupę przestępczą, która pod legendą „policyjnej ochrony oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych”, przejęła hasła i loginy do kont jednego z krakowskich zakonów, na których dokonała zlecenia przelewów w łącznej kwocie 915 tys. zł.
W okresie wakacyjnym ubiegłego roku oszuści, działając pod legendą „członka rodziny, który wpadł w kłopoty finansowe” lub „poważną chorobę” uzyskali w 650 tys. zł, doprowadzając dziewięcioro mieszkańców południowej Polski do niekorzystnego rozporządzenia własnymi pieniędzmi.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej, którego działanie naraziło Skarb Państwa na wyłudzenie podatku VAT w wysokości co najmniej 376 mln zł.
Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wraz z funkcjonariuszami z innych jednostek województwa małopolskiego zatrzymali 12 osób podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty ponad 2 milionów złotych w postaci nienależnych...
Kobieta pod pozorem rozmów o pracę wyłudzała dane osobowe od potencjalnych pracowników. Dzięki tym danym kobieta zaciągnęła liczne pożyczki. Usłyszała 26 zarzutów w sprawie oszust gospodarczych.
Dolnośląscy policjanci rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa na dużą skalę. W wyniku przestępczego procederu pokrzywdzonych zostało blisko 1800 osób, które poprzez zawarcie umów z działająca spółką zostały wprowadzone w błąd i doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości blisko 13 mln złotych. Zatrzymanych w tej...
Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań od ubezpieczycieli. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. policjanci zatrzymali 23 osoby. Jedna z nich usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 11 osobom przedstawiono zarzuty działania w takiej grupie.