Rozbita piramida finansowa. 9 osób zatrzymanych na Podkarpaciu

Skoordynowana akcja służb

Do zatrzymań doszło 1 września. W działaniach, nadzorowanych przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, uczestniczyli także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przeszukania przeprowadzono w 21 lokalizacjach na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego.

Służby zabezpieczyły sprzęt elektroniczny, materiały promocyjne zachęcające do inwestycji, a także broń palną. W działaniach wspierał je pies wyszkolony do wykrywania waluty i wyrobów tytoniowych.

Mechanizm oszustwa

Śledczy ustalili, że zatrzymani tworzyli system finansowy oparty na aplikacjach o złośliwym charakterze. Użytkownicy byli zachęcani do wpłat, które miały rzekomo być inwestowane w kryptowaluty. Organizatorzy kusili szybkim i wysokim zyskiem, jednak faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych uczestników – typowy schemat piramidy finansowej.

Celem oszustów było wyłudzenie jak największej ilości pieniędzy od kolejnych inwestorów.

Zarzuty i dalsze działania

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków finansowych. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono również ich konta bankowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.