Rozbita piramida finansowa. 9 osób zatrzymanych na Podkarpaciu
Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję przeciwko grupie organizującej piramidę finansową. Zatrzymano 9 osób, a w trakcie przeszukań zabezpieczono mienie o wartości blisko 1,5 mln zł.
Skoordynowana akcja służb
Do zatrzymań doszło 1 września. W działaniach, nadzorowanych przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, uczestniczyli także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przeszukania przeprowadzono w 21 lokalizacjach na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego.
Służby zabezpieczyły sprzęt elektroniczny, materiały promocyjne zachęcające do inwestycji, a także broń palną. W działaniach wspierał je pies wyszkolony do wykrywania waluty i wyrobów tytoniowych.
Mechanizm oszustwa
Śledczy ustalili, że zatrzymani tworzyli system finansowy oparty na aplikacjach o złośliwym charakterze. Użytkownicy byli zachęcani do wpłat, które miały rzekomo być inwestowane w kryptowaluty. Organizatorzy kusili szybkim i wysokim zyskiem, jednak faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych uczestników – typowy schemat piramidy finansowej.
Celem oszustów było wyłudzenie jak największej ilości pieniędzy od kolejnych inwestorów.
Zarzuty i dalsze działania
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków finansowych. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono również ich konta bankowe.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
