Cybermafia na kryptowalutach rozbita: 13 zatrzymanych, 2,6 mln zł w gotówce i setki kont do prania
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Łodzi i Służbą Celno-Skarbową rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w praniu pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych. W ubiegłym tygodniu na terenie sześciu województw (wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i pomorskiego) zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat – Polaków, Ukraińców i Białorusinów.
Grupa stworzyła rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut działających w Polsce i kilku innych krajach Unii Europejskiej. Sieć ta stanowiła kluczowy element wyspecjalizowanego systemu "prania" pieniędzy uzyskanych przede wszystkim z trzech rodzajów oszustw:
- phishing (wyłudzanie danych logowania do bankowości elektronicznej),
- oszustwa z wykorzystaniem kodu BLIK,
- fałszywe call center podszywające się pod pracowników banków.
Przestępcy tworzyli fałszywe call center, w których "pracownicy" dzwonili do ofiar i informowali o rzekomym ataku hakerskim na konto. Nakłaniali do natychmiastowego przelania pieniędzy na "bezpieczny rachunek techniczny" – w rzeczywistości kontrolowany przez grupę.
Po wyłudzeniu środki wprowadzano do obiegu za pomocą:
- rachunków zakładanych na tzw. słupy,
- firm-słupów pozornie prowadzących działalność gospodarczą,
- licznych przelewów międzykontynentalnych,
- zakupu kryptowalut (przede wszystkim Bitcoin, Ethereum, XRP i Tron).
Po "praniu" pieniądze były wyprowadzane za granicę lub przekazywane zleceniodawcom oszustw.
W trakcie szeroko zakrojonej akcji przeszukano blisko 40 lokali – mieszkań, siedzib firm i biur rachunkowych. Zabezpieczono m.in.:
- ponad 2,6 mln zł w gotówce,
- 131 zagranicznych i 196 krajowych rachunków bankowych,
- 231 portfeli kryptowalutowych,
- 62 telefony komórkowe,
- 42 laptopy,
- 82 karty płatnicze.
Łącznie przedstawiono 31 zarzutów, w tym:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- prania pieniędzy,
- naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- uczynienia sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu (art. 65 kk).
Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 10 zatrzymanych. Pozostali trafili pod dozór policji, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. To jeden z największych sukcesów CBZC w walce z praniem pieniędzy pochodzących z oszustw "na pracownika banku" i fałszywych call center w ostatnich latach. Skala ujawnionej infrastruktury finansowej pokazuje, jak zaawansowane i międzynarodowe stały się te struktury.
