oszustwa (strona 3 z 3)

Rusza ogólnopolska kampania społeczna UOKiK ostrzegająca konsumentów przed oszustami i ryzykiem utraty pieniędzy – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działania na szkodę spółdzielni, oszustwa oraz wyrządzenie lokatorom szkody majątkowej wielkich rozmiarów zarzuciła prokuratura byłym prezesom SM Ujeścisko w Gdańsku. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku przerwali dystrybucję fałszywych pieniędzy. O wprowadzanie oraz usiłowanie wprowadzania do obiegu podrobionych funtów brytyjskich podejrzewa się trzy osoby, które zostały zatrzymane, a następnie tymczasowo aresztowane. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli fałszywe banknoty. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z VI komisariatu przedstawili zarzuty oszustwa 44-latkowi oraz jego 68-letniej matce. Podejrzani przez prawie trzy lata pobierali emeryturę po zmarłej babce. Łącznie wyłudzili blisko 150 tys. złotych. Teraz muszą liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz obowiązkiem zwrotu gotówki.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 osób, a jedną doprowadzono z aresztu śledczego. Osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie wystawiali fikcyjne faktury w obrocie paliwami płynnymi, na łączną kwotę prawie 1,7 mld zł, czyli zbrodnię vatowską. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości ustalili i zatrzymali w wyniku działań operacyjnych kolejną osobę podejrzaną o udział w procederze polegającym na wysyłaniu fałszywych powiadomień do klientów jednego z banków, dzięki którym sprawcy uzyskiwali dane dostępowe do ich kont, z których następnie wyprowadzane były środki pieniężne.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali czterech diagnostów, których podejrzewają o przyjmowanie łapówek w zamian za poświadczanie nieprawdy w dowodach rejestracyjnych za co najmniej 180 pojazdów. Aut, które pozytywnie przechodziły badania, nawet nie było w stacji kontroli pojazdów. Zatrzymano również 48-letniego pośrednika byłego diagnostę, który organizował nielegalny proceder.

Policjanci CBŚP ustalili, że w umowach dotyczących wysoko oprocentowanych pożyczek znajdował się zapis dotyczący przewłaszczenia nieruchomości. Nieświadome tego zapisu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę traciły często dorobek życia. Ten proceder zakończyli policjanci CBŚP zatrzymując 4 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości ok. 20 mln zł.

Łukowski przedsiębiorca otrzymał w poniedziałek e-mail informujący o zaległości finansowej w wysokości 1,36 zł. W korespondencji znajdował się również link do systemu płatności elektronicznej, który przekierował go na stronę banku. Mężczyzna uregulował zaległą płatność, a później dowiedział się, że ze swoich kont stracił ponad 340 tys.zł.

Nawet kilkadziesiąt osób z Łodzi mogło paść ofiarami grupy oszustów wyłudzających mieszkania. Minęło pięć lat, ale zatrzymani w sprawie wciąż nie usłyszeli zarzutów, a kolejni oszukani umierają w poczuciu niesprawiedliwości. Eugenia Jadczak jest jedną z kilkunastu osób pokrzywdzonych działaniami grupy wyłudzającej mieszkania w Łodzi. Ujawniony pięć lat temu w naszym programie mechanizm był prosty.

Zorganizowana grupa przestępcza, która z oszustw uczyniła sobie stałe źródło dochodu, została rozbita przez Lubuską Policję. W wyniku tego procederu firmy transportowe, które realizowały zlecenia spedycyjne straciły pół miliona złotych. Do sprawy zostało zatrzymanych pięć osób, w tym jej lider, który nią kierował. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 11 osób, które dopuściły się oszustw na szkodę jednej ze spółdzielni mleczarskich na terenie Wielkopolski. Zatrzymano dostawców mleka i kierowców mleczarni podejrzanych o narażenie zakładu na wielomilionowe straty. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Za ten przestępczy proceder grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Gorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kupował i odsprzedawał pistolety, karabiny, noże czy inne elementy uzbrojenia. Były to przedmioty wykorzystywane w jednej z popularnych gier. 20-latek kupował je na portalach internetowych, podrabiał dokumenty finansowe i przekonywał sprzedawców, że zapłata niedługo wpłynie. Wirtualne przedmioty były przekazywane bez wpływu pieniędzy na konto. 20-latek szybko je odsprzedawał, nawet za niższą kwotę. Straty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Policjanci CBŚP przy wsparciu KAS i prokuratury ustalili, że członkowie rozbitej zorganizowanej grupy przestępczej fałszowali dokumentację sprowadzanych z zagranicy pojazdów. Unikali w ten sposób opłacania właściwej stawki podatku akcyzowego. Podczas akcji zatrzymano 6 osób i zabezpieczono luksusowe samochody warte ok. 2 mln zł.

Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wyłudzić ze środków UE nawet 80 mln zł. W trakcie śledztwa ujawniono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 23 mln zł, który następnie został zabezpieczony. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Z ustaleń Śledztwa wynika, że Skarb Państwa mógł być narażony na straty sięgające ponad 9,2 mln zł. Członkowie grupy dodatkowo są podejrzani o oszustwa na kwotę ok. 10 mln zł na szkodę niemieckich firm.

Siedem osób zostało zatrzymanych przez poznańskich policjantów w związku z oszustwami internetowymi i włamaniami na konta bankowe. Sprawcy korzystali m.in. ze złośliwego oprogramowania. Według wstępnych ustaleń, przestępcy doprowadzili do strat na łączną kwotę ponad miliona złotych.

Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej, na co dzień zajmujący się ściganiem przestępstw gospodarczych, namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że w ramach działalności gospodarczej, za pośrednictwem popularnych portali internetowych, oferował do sprzedaży drogie maszyny budowlane, których nie posiadał.

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową Kraków Nowa Huta małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji ustalili i zatrzymali 4 członków grupy przestępczej, którzy oferowali przez internet pośrednictwo przy załatwianiu praw jazdy bez egzaminów. Śledczy ustalili już kilkadziesiąt takich przypadków z całej Polski.

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta małopolscy policjanci rozpracowali proceder internetowych oszustw oraz prania pieniędzy przy pomocy Bitcoinów.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zatrzymali 4 osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się oszustwami w obrocie gospodarczym. Biznesmeni m.in., aby znacząco zwiększyć zyski z legalnie prowadzonych firm postanowili pozyskiwać towary, którymi handlowali w sposób nieuczciwy, czyli wyłudzając je m.in. od firm, z którymi prowadzili legalne biznesy.

Brytyjscy policjanci przy współpracy z polskimi policjantami zatrzymali 6 osób podejrzanych o oszustwa oraz handel ludźmi. Przestępcy podstępem zwabiali osoby będące w trudnej sytuacji życiowej oferując im pracę na terenie Wielkiej Brytanii. Tam organizowali fikcyjne zatrudnienie, a pokrzywdzonym zabierali należne świadczenia socjalne. Wstępne szacunki mówią, że kwota wyłudzonych przez grupę przestępczą zasiłków przekracza kilka milionów funtów.

Policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie oraz funkcjonariusze KAS zatrzymali kolejne osoby zamieszane w proceder czerpania zysków z handlu luksusowymi samochodami. Czterej mieszkańcy województwa lubuskiego zostali wykorzystani jako tzw. “słupy”. Na ich dane składane były deklaracje celne, w których rażąco zaniżano wartość pojazdów. Wszyscy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego.