Nigeria wycofuje zarzuty prania pieniędzy wobec dyrektora Binance, aby umożliwić leczenie za granicą
Nigeryjska agencja antykorupcyjna postanowiła wycofać zarzuty prania pieniędzy wobec Tigrana Gambaryana, wysokiego dyrektora giełdy kryptowalut Binance, aby umożliwić mu podjęcie leczenia za granicą.
24.10.2024 13:15
Gambaryan, obywatel USA, został aresztowany w lutym podczas podróży służbowej do Nigerii, a jego firma została oskarżona o udział w praniu 35,4 mln dolarów, czemu zarówno on, jak i Binance zaprzeczyli.
Gambaryan pełnił w Binance funkcję odpowiedzialną za zgodność z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych. Nigeryjskie władze zarzucały platformie manipulowanie kursami wymiany oraz spekulacje walutowe, które miały wpływać na destabilizację lokalnej gospodarki. Oskarżenia te, wraz z zarzutami unikania płacenia podatków, były częścią szerszych działań przeciwko firmom kryptowalutowym, które według nigeryjskich władz są wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Rodzina Gambaryana apelowała o jego uwolnienie, podkreślając poważne problemy zdrowotne. Warunki w więzieniu Kuje w Abudży, gdzie przebywał od kwietnia, miały pogarszać jego stan zdrowia, w tym przepuklinę dysku, co mogło prowadzić do trwałego uszkodzenia i problemów z chodzeniem.
Pomimo wcześniejszych odmów zwolnienia za kaucją, Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) ogłosiła w środę, że zarzuty prania pieniędzy zostają wycofane, aby umożliwić Gambaryanowi leczenie za granicą. Jednak zarzuty dotyczące unikania płacenia podatków wobec Binance pozostają w mocy i będą rozpatrywane w sądzie.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, znajduje się pod presją także w USA. W ubiegłym roku jej założyciel, Changpeng Zhao, został ukarany więzieniem za umożliwienie prania pieniędzy na platformie.