Karuzela VAT-owska rozbita po raz kolejny – kolejne 450 tys. zł wyłudzone, dwóch mężczyzn w kajdankach
Funkcjonariusze wałbrzyskiej policji kryminalnej i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zadali kolejny cios w karuzelę VAT-owską. 18 lutego zatrzymano dwie osoby – 39-latka z powiatu wołomińskiego i 54-latka z powiatu opoczyńskiego – które od 2021 do 2024 roku wystawiały fikcyjne faktury na ponad 2,44 mln zł brutto. Straty Skarbu Państwa oszacowano na co najmniej 450 tys. zł.
To kontynuacja śledztwa, które wałbrzyszanie prowadzą od czerwca i września 2025 roku. Grupa działała w sposób zorganizowany: wystawiała nierzetelne faktury VAT, które poświadczały nieistniejące usługi pomiędzy fikcyjnymi podmiotami. Dokumenty służyły do wyłudzania zwrotu podatku i obniżania należności podatkowych.
Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.),
- posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT (art. 270a § 1 k.k.),
- oszustwa podatkowego (art. 56 § 1 k.k.s.),
- naruszenia przepisów o rachunkowości (art. 60 § 1 k.k.s.).
Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec nich dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności oraz wysokie kary finansowe z Kodeksu karnego skarbowego.
Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację księgową, laptopy, telefony oraz informacje o składnikach majątkowych podejrzanych – prokuratura złożyła wnioski o zabezpieczenie nieruchomości.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Policja i urząd celno-skarbowy nie wykluczają kolejnych zatrzymań – zarówno wśród wystawców faktur, jak i beneficjentów procederu.
"Każdy, kto myśli, że fikcyjne faktury to łatwy sposób na szybki zysk, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zapuka do niego CBŚP lub KAS" – podkreśla jeden z oficerów prowadzących sprawę.
To już kolejna duża akcja wałbrzyskich kryminalnych i urzędników celno-skarbowych wymierzona w karuzele VAT-owskie – w poprzednich etapach zatrzymano kilkanaście osób i zabezpieczono kilkaset tysięcy złotych pochodzących z przestępstwa.
