Karuzela faktur na potęgę: CBA zatrzymało pięć kobiet. Budżet stracił co najmniej 35 milionów złotych

Wszystkie zatrzymane usłyszały zarzuty posługiwania się tzw. pustymi fakturami VAT, czyli dokumentami, które nie odzwierciedlały żadnych transakcji gospodarczych. Te fikcyjne dokumenty posłużyły do zawyżania kosztów i obniżania podatku należnego w deklaracjach VAT-7 oraz plikach JPK_VAT.

Śledztwo, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, koncentruje się na rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, która przez lata (2019–2023) masowo wystawiała i rozprowadzała nierzetelne faktury na terenie kilku województw. Mechanizm był klasyczny – fikcyjne usługi i dostawy "na papierze" pozwalały setkom firm drastycznie zmniejszać swoje zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa.

Według dotychczasowych ustaleń proceder ten naraził budżet państwa na stratę co najmniej 35 milionów złotych z tytułu niezapłaconego podatku VAT. To jedna z większych spraw karuzelowych VAT, które w ostatnich latach prowadzi CBA i prokuratura.

Wobec zatrzymanych kobiet prokurator zastosował pakiet środków zapobiegawczych:

• poręczenia majątkowe (łącznie 50 tys. zł),
• dozór policyjny,
• zakaz kontaktowania się z wyznaczonymi osobami,
• zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

Obecna akcja to już 18. realizacja procesowa w tej sprawie. Do tej pory zarzuty usłyszało 82 osoby. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec – postępowanie ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania, a wkrótce powinny ruszyć pierwsze akty oskarżenia do sądów.

Sprawa pokazuje, jak długo i na jak dużą skalę działały niektóre karuzele VAT-owskie – mimo zaostrzenia kontroli i wprowadzenia mechanizmów typu split payment czy biała lista podatników. Straty idące w dziesiątki milionów złotych ponownie przypominają, że walka z wyłudzeniami podatkowymi wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań dla organów ścigania i administracji skarbowej.