630 oszustw na promocjach "cashback". 41-latek z Mokotowa wyłudzał pieniądze za telefony

41-letni mężczyzna usłyszał aż 630 zarzutów oszustwa. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa wyszła na jaw w sierpniu 2023 roku, kiedy jedna z firm zajmujących się sprzedażą smartfonów zgłosiła podejrzane zgłoszenia w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Uczestnicy promocji mieli otrzymywać zwrot części pieniędzy (cashback) po zakupie telefonu u partnerów handlowych. Warunkiem było spełnienie określonych wymagań i przesłanie odpowiednich dokumentów.

Szybko okazało się, że wiele zgłoszeń było fałszywych – zakupy dokonywano niezgodnie z regulaminem, a przedkładana dokumentacja budziła poważne wątpliwości.

Policjanci przeprowadzili skrupulatną analizę. Sprawdzili tysiące rachunków bankowych, na które wpływały środki z programu cashback, oraz dane telekomunikacyjne. Kluczowym tropem okazały się adresy IP – aż 186 zgłoszeń pochodziło z zaledwie czterech adresów, z czego 124 z jednego.

Śledczy ustalili, że pieniądze z fałszywych zgłoszeń były regularnie przelewane na rachunki bankowe kontrolowane przez jedną osobę – 41-latka z Mokotowa.

Mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono mu łącznie 630 zarzutów oszustwa. Na początku śledztwa przyznał się do winy, jednak później zmienił zeznania i nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów skierowała już do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-latkowi. Sprawa jest jedną z największych tego typu wykrytych w ostatnich latach na terenie stolicy.

Promocje typu "cashback" od lat cieszą się dużą popularnością, ale jak pokazuje to śledztwo – są też podatne na różnego rodzaju nadużycia. Policja apeluje do firm organizujących takie akcje o wzmożoną weryfikację zgłoszeń, a do klientów – o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych sytuacji.