Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców nabywających nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej produkującej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
lewe-faktury
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymały kolejne 8 osób z zorganizowanej grupy przestępczej.
Wielkopolska i dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 12 osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu tzw. "pustych faktur". Wartość wystawionych fałszywych faktur to niemal 90 mln zł.
Kolejne 8 osób zatrzymanych do śledztwa prowadzonego przez CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przestępczością podatkową. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to około 50 mln zł.
Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła, że spółka z branży spedycyjnej i transportowej uczestniczyła w fikcyjnym obrocie faktur. Transakcje handlowe nie miały miejsca, a dostawca nie prowadził działalności gospodarczej. Na spółkę nałożono sankcje na prawie 4 mln zł.
Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła za pomocą Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) wyłudzenia skarbowe w branży tekstylnej na blisko 1 mln zł. Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (UCS) zatrzymali 2 osoby zaangażowane w oszustwo podatkowe z wykorzystaniem sektora finansowego.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą. Podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) wykryły, że w Polsce działa zorganizowana włosko-polska grupa przestępcza. KAS i CBŚP wsparły włoską służbę celną i policję.
Nowe śledztwo Ponad 2800 faktur na kwotę około 70 mln zł. 8 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).