KAS rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zatrzymano 14 osób

Działania prowadzone przez podkarpacką KAS pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w branży motoryzacyjnej w latach 2018-2022.

Kontrole celno-skarbowe prowadzone przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu wobec 20 podmiotów wykazały, że grupa zajmowała się sprowadzaniem z Unii Europejskiej pojazdów ciężarowych oraz ich sprzedażą na terenie Polski.

Członkowie grupy wprowadzili do obrotu ponad 1,8 tys. fikcyjnych faktur i podrobionych dokumentów. Miały one potwierdzić obrót pojazdami ciężarowymi na łączną kwotę ponad 213 mln złotych. Tylko z tytułu podatku VAT, straty budżetu państwa szacowane są na około 40 mln zł.

Podczas działań na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego, funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w Przemyślu zatrzymali 14 osób, zabezpieczyli liczną dokumentację finansowo- księgową oraz sprzęt elektroniczny.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanym zarzutów m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, fałszerstwa faktur (tzw. zbrodni vatowskiej) oraz prania pieniędzy. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych na ponad 1 mln złotych.

W ramach śledztwa prowadzonego przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu, funkcjonariusze dokonali zabezpieczeń majątkowych na ponad 6 mln złotych, zajmując m.in. nieruchomości, samochody i środki płatnicze. Na rachunkach bankowych podejrzanych, KAS zablokowała blisko pół miliona złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.