Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, wyjaśniali szczegółowo sposób działania dwóch równolegle funkcjonujących zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie zajmowali się organizowaniem nielegalnej migracji i ułatwianiem lub umożliwianiem cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terytorium Polski. Śledztwo było bardzo złożone z uwagi na ilość osób zaangażowanych w nielegalny proceder, ale przede wszystkim na wielowątkowy i skomplikowany charakter sprawy.
W trakcie śledztwa zabezpieczono i poddano analizie prawie 900 tomów akt postępowań administracyjnych o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz kilkaset wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pracę typu A, składanych w urzędach wojewódzkich na terenie całego kraju. W ich efekcie ustalono, że co najmniej 800 cudzoziemców, w tym m.in. z Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu czy Indii, mogło przebywać w Polsce nielegalnie. Z ustaleń śledztwa wynika, że za uzyskanie karty pobytu cudzoziemcy płacili od tysiąca do 20 tys. zł. Według funkcjonariuszy członkowie grupy mogli w ten sposób zarobić co najmniej 4 mln zł.
W ramach śledztwa, funkcjonariusze CBŚP i NwOSG przeprowadzili 25 realizacji, podczas których przeszukali kilkadziesiąt miejsc zamieszkania i użytkowanych przez podejrzanych oraz zatrzymali łącznie 65 osób. Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył majątek należący do podejrzanych, w postaci głównie nieruchomości, samochodów i środków finansowych, którego wartość szacuje się na ok. 5,5 mln zł.
