wyłudzanie podatku

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 12 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatku dochodowego. Wśród nich znalazł się proboszcz jednej z parafii w powiecie mińskim, menedżerowie spółek oraz prywatni przedsiębiorcy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,6 mln zł.

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła poważne nieprawidłowości podatkowe w branży budowlanej. Podczas dwóch kontroli przeprowadzonych przez ekspertów Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie stwierdzono zawyżenie kosztów podatkowych na kwotę przekraczającą 430 milionów złotych.

Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili poważne nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych udziałowców jednej ze śląskich spółek z branży spożywczej. Czterech wspólników zaniżyło swoje zobowiązania wobec fiskusa na łączną kwotę blisko 8 mln zł.

Fikcyjne faktury, firmy "na słupy" i miliony złotych znikające z systemu podatkowego – tak wygląda kulisy jednej z największych afer gospodarczych ostatnich lat. W centrum wydarzeń znalazł się zakład mięsny z Kutna, wokół którego działała zorganizowana grupa przestępcza. Według ustaleń śledczych, przestępcy wyłudzili 233 miliony złotych i prali pieniądze na ogromną skalę. Na ławie oskarżonych zasiądzie 37 osób – to jednak dopiero początek.

Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez lata wyłudzała podatek VAT, wprowadzając do obrotu fałszywe faktury na kwotę przekraczającą 1 miliard złotych. Zarzuty usłyszało 52 osoby

Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby, podejrzane o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących między innymi z oszustw z użyciem tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwójce mieszkańców powiatu sochaczewskiego, którym zarzucono posługiwanie się nierzetelnymi lub podrobionymi fakturami i wyłudzenie nienależnego podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 800 tys. złotych. Przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani m.in o wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Tym razem zatrzymano 5 osób. W całym śledztwie występuje już ponad 40 podejrzanych.

Blisko 8,4 mln zł musi zwrócić do Skarbu Państwa wrocławska spółka handlująca sprzętem elektronicznym, w której funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli oszustwa na podatku VAT.

Blisko 3000 tys. pustych faktur na kwotę 37 mln zł wystawiły i nabyły osoby zatrzymane przez CBA. Ustalenia śledczych wskazują, że uczestniczyły one w procederze wystawiania fikcyjnych faktur na usługi z zakresu m.in. obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, czy koordynacji transportu – podało CBA.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy. Obecnie zatrzymano kolejną, ósmą osobę podejrzaną o udział w tym procederze.