KAS wykryła fikcyjne faktury na blisko 5 mln zł
Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła za pomocą Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) wyłudzenia skarbowe w branży tekstylnej na blisko 1 mln zł.
Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (UCS) zatrzymali 2 osoby zaangażowane w oszustwo podatkowe z wykorzystaniem sektora finansowego.
Funkcjonariusze z łódzkiej KAS dzięki systemowi STIR wykryli spółkę, która przedstawiała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, wystawiała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 5 mln zł. Spółka nie płaciła swoim dostawcom za pośrednictwem rachunków bankowych. Wszystkie pieniądze, które wpływały na jej rachunki bankowe były na bieżąco wypłacane w bankomatach.
Na terenie woj. małopolskiego funkcjonariusze UCS zatrzymali prezesa zarządu spółki oraz osobę, która bezpośrednio wypłacała pieniądze z bankomatu. Po przeszukaniu samochodów i mieszkań zabezpieczono karty bankowe, telefony, komputery, dyski twarde, dokumentację księgową oraz blisko 18 tys. zł.
Jednocześnie KAS zablokowała ponad 240 tys. zł na rachunkach bankowych spółki. Skarb Państwa w tym procederze mógł stracić ponad 1 mln zł z powodu oszustw podatkowych.
Jednego zatrzymanego objęto dozorem Policji z poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania terytorium RP. Drugiego zatrzymanego tymczasowo aresztowano. Dalsze postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Przestępcy często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, a system STIR pozwala wykluczać z obrotu gospodarczego nieuczciwe firmy. STIR umożliwia sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze wykorzystują system bankowy do przestępczych procederów. Za pomocą tego systemu KAS analizuje dane przekazywane przez banki i SKOK-i, porównuje z danymi podatkowymi w swoich systemach skarbowych.
