Fikcyjne faktury VAT na 180 mln zł. KAS i CBŚP zatrzymały 4 osoby

Członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej – maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi. Zaniżali w ten sposób należne podatki.
Szczegóły sprawy wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS oraz policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury m.in. za środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki jednorazowe. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na 180 mln zł.

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.