Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali byłą prezes jednego z banków spółdzielczych na Śląsku.
przestępczość-gospodarcza
CBŚP rozbiło grupę, która na wprowadzeniu do obrotu ok. 3 mln papierosów pochodzących z przemytu mogła zarobić blisko 1,5 mln zł. Zatrzymano 12 osób, w tym lidera grupy, który następnie został tymczasowo aresztowany, a także przejęto nielegalne papierosy i amfetaminę. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić 3,5 mln zł....
CBŚP zatrzymało 6 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. Wartość strat w wyniku działania grupy wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo usiłowano wyłudzić mienie warte 1,6 mln zł. Pokrzywdzonymi działalnością grupy było 9 podmiotów gospodarczych, w tym m.in. banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. W proceder mogło być zaangażowanych 8...
Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku przerwali dystrybucję fałszywych pieniędzy. O wprowadzanie oraz usiłowanie wprowadzania do obiegu podrobionych funtów brytyjskich podejrzewa się trzy osoby, które zostały zatrzymane, a następnie tymczasowo aresztowane. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli fałszywe banknoty. Sprawa jest rozwojowa.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Trzej zatrzymani mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, a dwaj z nich trafili do aresztu. Wszystkim grozi 15...
Nawet 3 lata pozbawienia wolności grożą 57-letniemu mieszkańcowi Wrocławia, który w stanie nietrzeźwości prowadził dostawczego peugeota. Dodatkowo w pojeździe przewoził kilkaset tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W jego mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili kolejne pudła wypełnione po brzegi nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonych przez funkcjonariuszy papierosów mogło narazić...
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 12 osób, które usłyszały zarzuty prania pieniędzy. Sprawcy sprowadzali z zagranicy olej napędowy i nie uiszczając opłaty akcyzowej wprowadzali go do obrotu. Śledczy udowodnili podejrzanym „wypranie” około 25 milionów złotych. Za popełnione przestępstwa wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Organizator...
Kolejne 3 osoby zatrzymane, podejrzane o zbrodnie wystawiania nierzetelnych faktur oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, to efekt wielu miesięcy pracy funkcjonariuszy CBŚP i Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, przy wsparciu KAS. Śledztwo dotyczy zmiany przeznaczenia gazu z celów grzewczych na gaz do napędu pojazdów oraz pozafakturowego obrotu tym gazem, bez...
60 mln zł zabezpieczonego mienia, 31 osób zatrzymanych i rozbita zorganizowana grupa przestępcza to efekt wspólnych działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami...
6 osób zatrzymanych to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS. Osoby są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przestępstwa karnoskarbowe. Grupa mogła wprowadzić 41 milionów litrów nielegalnego paliwa, a straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 130 milionów złotych. W całej sprawie zatrzymano już 26 osób, w...