W ramach szeroko zakrojonej operacji Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dokonano zatrzymania 10 osób. Akcja miała miejsce na terenie województw mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
oszustwa-podatkowe
Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła za pomocą Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) wyłudzenia skarbowe w branży tekstylnej na blisko 1 mln zł. Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (UCS) zatrzymali 2 osoby zaangażowane w oszustwo podatkowe z wykorzystaniem sektora finansowego.
Straty wynoszące ponad 2 mln zł mógł ponieść Skarb Państwa, z tytułu wyłudzeń podatku VAT w związku z wystawianiem „pustych” faktur w usługach budowlanych i transportowych. Policjanci CBŚP zatrzymali 7 osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzuty.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie wykryła oszustwo podatkowe. Zatrzymano 3 podejrzanych o udział w przestępstwach VAT-owskich. Wartość szacunkowych strat budżetu państwa to ok. 310 mln zł.
CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeprowadziły działania m.in. na terenie Wólki Kosowskiej zatrzymując 6 osób i zabezpieczając majątek podejrzanych w tym luksusowe samochody.
Na ponad 1,6 mln zł zaniżyła podatek VAT jedna ze spółek prowadząca działalność handlową w sklepach we Wrocławiu i dwóch innych miastach. Pomimo prowadzenia działalność handlowej, firma nie deklarowała obrotu ze sprzedaży i należnego podatku VAT – podała dolnośląska KAS.
W środę w Warszawie zostanie podpisana polsko-słowacka umowa o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT; oba kraje uzyskają narzędzia, które ułatwią wykrywanie i walkę z oszustwami w zakresie VAT - informuje Ministerstwo Finansów.
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy zablokował konta bankowe jednej z zielonogórskich firm, w której wykryto oszustwa podatkowe na kwotę 1,6 mln zł, wynikające z niewykazywania części obrotów – wskazała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.
Blisko 8,4 mln zł musi zwrócić do Skarbu Państwa wrocławska spółka handlująca sprzętem elektronicznym, w której funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli oszustwa na podatku VAT.
Pięć osób, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanych o przestępstwa skarbowe i oszustwa podatkowe przy obrocie półproduktami do produkcji biopaliw zatrzymali we Wrocławiu funkcjonariusze ABW. Dotychczas w tej sprawie zarzuty postawiono 59 osobom.