Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali w województwie wielkopolskim laboratorium narkotyków syntetycznych. Zatrzymali trzy osoby oraz zabezpieczyli ponad tonę klefedronu wartego 41 milionów złotych.
cba
Funkcjonariusze z Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali kolejną osobę, związaną ze śledztwem w sprawie wystawiania pustych faktur VAT na elektronikę i usługi transportowe. Zatrzymany mężczyzna zajmował się „dystrybucją” trefnych faktur wśród przedsiębiorców z Wielkopolski.
Po północy zakończyły się prokuratorskie czynności w Katowicach względem prezesa Pracodawców RP Rafała Baniaka. Jak przekazali jego adwokaci, ich klient usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, nie podali jednak ich treści.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali na polecenie Prokuratury Krajowej byłego wiceministra skarbu, Rafała Baniaka, i trzy inne osoby. Zatrzymania mają związek z "czynami o charakterze korupcyjnym". Baniak jest obecnie prezesem Pracodawców RP.
Osiem osób zostało zatrzymanych w Wielkopolsce przez funkcjonariuszy CBA w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymania mają związek z „fabryką pustych faktur”, czyli wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (KAS) rozpracowali sieć powiązań przy zakupie ponad 100 samochodów od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Pracownik Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz słupski przedsiębiorca zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Gdańsku w chwilę po przekazaniu korzyści majątkowej.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymali 45 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 600 firm jest podejrzanych o udział w zbrodni fakturowej. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA prowadzą od 2020 roku wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która stworzyła piramidę finansową. Ustalenia śledczych wskazują, że spółka brokerska co najmniej w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku...
Siatka spółek. Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.