Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie i prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (MUCS) dotyczy działalności jednej z kontrolowanych spółek zajmujących się obrotem granulatem złota.
Funkcjonariusze KAS przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych na terenie woj. mazowieckiego.
„Złoty biznes”
W latach 2010-2012 spółka podawała nieprawdę w deklaracjach podatkowych VAT-7.
3 osoby z zarzutami
Zatrzymano 3 osoby podejrzane o udział w grupie zorganizowanej, pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe.
Wobec podejrzanych zastosowano poręcznie majątkowe 900 tys. zł, zostali objęci dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą.
Aby zabezpieczyć kary i roszczenia na rzecz Skarbu Państwa, wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na nieruchomościach należących do podejrzanych, na prawie 7,5 mln zł. Było to możliwe dzięki ustaleniom specjalnej komórce w MUCS, która zajmuje się wykrywaniem mienia podejrzanych.
Straty Skarbu Państwa szacuje się na ok. 310 mln zł.