Śledztwo KAS, CBŚP i Prokuratury Krajowej
Funkcjonariusze KAS z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) z policjantami z Zarządu w Szczecinie CBŚP współpracują w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT.
Członkowie grupy wystawiali nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury , prali pieniądze z tego procederu.
Sprawa jest prowadzona od prawie 3 lat, we współpracy z analitykami UCS. Śledztwo nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Funkcjonariusze zatrzymali ostatnio kolejne 11 osób. i Przeszukali siedziby spółek, biur rachunkowych i mieszkania. Zabezpieczono m.in. dokumentację, nośniki danych i telefony komórkowe.
Prokuratorskie zarzuty
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw skarbowych, popełniania tzw. przestępstw fakturowych. Jednemu z zatrzymanych prokurator przedstawił zarzuty utrudniania postępowania w sprawie wielomilionowych wyłudzeń podatkowych oraz pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT.
Są to kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym wobec czterech międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych. Ich członkowie popełniali przestępstwa karne i karno-skarbowe, związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania pieniędzy.
Do obiegu wprowadzono faktury o wartości blisko 1,5 mld zł. W działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych. Wobec wybranych podmiotów prowadzone są kontrole celno-skarbowe.
W międzynarodowej sprawie występuje 246 podejrzanych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.