Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i warszawskiej Delegatury CBA, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 7 osób.
Fikcyjną działalność 10 spółek nadzorowała grupa przestępcza. Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług.
Wartość fałszywych faktur szacuje się na 200 mln zł.
Nielegalny transfer i pranie pieniędzy
Członkowie rozbitej grupy zajmowali się także praniem pieniędzy z przestępstw. Pomagali też innym podmiotom w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do zagranicznych banków. Zabezpieczona dokumentacja potwierdza transfer ponad 15 mln EUR, 660 tys. USD oraz 10 mln zł.
Prokuratorskie zarzuty
Funkcjonariusze KAS i CBA doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie siedem osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy, wystawiania i sprzedaży fałszywych faktur.
Sprawa jest rozwojowa.