W toku prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA śledztwa ustalono, iż jedna z zatrzymanych osób (kobieta) pełniła rolę tzw. “księgowej mafii” – prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski na polecenie członków grupy przestępczej. Jej działalność przestępcza polegała również na podrabianiu i wypełnianiu deklaracji podatkowych w imieniu tzw. słupów pełniących funkcje kierownicze w spółkach “znikających podatnikach”. Drugi zatrzymany ułatwił organizatorom przestępstwa w znalezieniu osoby formalnie występującej w podmiocie “znikającym podatniku”, który występował w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.
Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT w obrocie paliwami w kwocie nie mniejszej niż 109 mln zł.
Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób.